郵儲銀行丹陽市訪仙營業(yè)所成功攔截一筆涉詐資金

金山網(wǎng)訊 近日，郵儲銀行丹陽市訪仙營業(yè)所工作人員憑借敏銳的洞察力和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，成功攔截一筆涉詐資金，避免10萬元資金被非法轉(zhuǎn)移。

當(dāng)天客戶束先生急匆匆地走近訪仙營業(yè)所，要求辦理預(yù)約取款10萬元的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，柜員出于職業(yè)敏感性，詢問客戶取現(xiàn)用途，束先生面色漲紅，神情閃爍，一直支吾未答。隨即，柜員對客戶資金來源進(jìn)行了詳細(xì)查詢，結(jié)果顯示，該客戶在當(dāng)日上午11點37分剛剛收到一筆來自他行的10萬元匯款。這引起了柜員的警覺：客戶在收到匯款后不到三小時內(nèi)就預(yù)約取現(xiàn)，這種資金快進(jìn)快出的行為，是否涉及洗錢、詐騙或其他非法活動？

經(jīng)過多次詢問，客戶依然拒絕回答且表現(xiàn)出明顯的不耐煩與回避態(tài)度。柜員意識到情況可能遠(yuǎn)比想象中復(fù)雜，他一方面穩(wěn)住客戶，另一方面迅速向支行長及上級單位匯報，并聯(lián)系了當(dāng)?shù)鼐健?/p>

警察迅速趕到現(xiàn)場，在了解情況后，將客戶帶回派出所進(jìn)行進(jìn)一步的深入詢問。警方通過進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該筆匯款源頭存在可疑，與近期一起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的資金流向相吻合。同時，警方對網(wǎng)點工作人員的高度警覺和迅速反應(yīng)給予了高度評價，認(rèn)為這不僅有效阻止了犯罪行為的繼續(xù)，也為案件的偵破提供了重要線索。

近年來，面對頻發(fā)的涉案資金轉(zhuǎn)移事件，愈發(fā)多樣的詐騙手段，郵儲銀行鎮(zhèn)江市分行不斷加強(qiáng)員工反洗錢、反電信詐騙等金融培訓(xùn)，線上線下多渠道為客戶普及金融知識，持續(xù)引導(dǎo)客戶增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。（戴文佩）