工行鎮(zhèn)江丹徒支行營(yíng)業(yè)室積極開展反洗錢宣傳

金山網(wǎng)訊　為進(jìn)一步提升公眾反洗錢意識(shí)，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，工行鎮(zhèn)江丹徒支行營(yíng)業(yè)室積極開展形式多樣的反洗錢宣傳，向廣大客戶普及反洗錢法律法規(guī)及防范技巧，取得顯著成效。  

立足網(wǎng)點(diǎn)陣地，營(yíng)造宣傳氛圍

鎮(zhèn)江丹徒支行營(yíng)業(yè)室充分發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“第一窗口”作用，在營(yíng)業(yè)大廳設(shè)置反洗錢宣傳專欄，擺放反洗錢宣傳折頁(yè)、張貼警示海報(bào)；通過電子顯示屏、自助設(shè)備界面滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)和警示案例。廳堂人員利用客戶辦理業(yè)務(wù)的等待時(shí)間，主動(dòng)講解洗錢的常見手法及危害，提示客戶妥善保管身份證件、銀行卡，避免出租出借賬戶，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

聚焦重點(diǎn)人群，開展精準(zhǔn)宣教

該網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)關(guān)注老年人、學(xué)生、個(gè)體工商戶等易受洗錢活動(dòng)侵害的群體，主動(dòng)向客戶普及反洗錢法規(guī)，提醒客戶勿出租、出借銀行賬戶，警惕電信詐騙和非法集資；引導(dǎo)學(xué)生遠(yuǎn)離“跑分”“刷單”等非法交易。此外，對(duì)大額現(xiàn)金交易客戶加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示，要求如實(shí)填寫資金來源及用途，從源頭遏制洗錢行為。  

強(qiáng)化內(nèi)部培訓(xùn)，提升防控能力

在對(duì)外宣傳的同時(shí)，該網(wǎng)點(diǎn)同步加強(qiáng)員工反洗錢技能培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查管理辦法》等法規(guī)，通過模擬可疑交易分析、案例研討等方式，提升一線人員識(shí)別和報(bào)告異常交易的能力，并對(duì)其進(jìn)行定期抽查，確保反洗錢工作落到實(shí)處。（陳文嘉）