工行鎮(zhèn)江揚中八橋支行多舉措提高反洗錢工作宣傳質(zhì)效

金山網(wǎng)訊 反洗錢宣傳的防控是商業(yè)銀行的一項重點工作，此項工作事關(guān)金融的安全性和社會的穩(wěn)定性，做好此項工作對成就金融強國意義重大。今年以來，工行鎮(zhèn)江揚中支行開展全方位反洗錢宣傳，有效防范和打擊洗錢犯罪活動。

加強廳堂宣傳，形成“強心劑”。該行以營業(yè)網(wǎng)點為核心陣地，搭建反洗錢科普重要平臺。通過在營業(yè)大廳顯眼位置擺放宣傳折頁及海報，營造濃烈的反洗錢宣傳氛圍。大堂經(jīng)理及柜面人員主動宣傳，在遞送資料的同時，主動宣傳反洗錢案例。針對客戶疑問及時進行專業(yè)的講解，引導(dǎo)客戶提升安全意識。保障好個人賬戶安全，樹立風險意識。

立足重點環(huán)節(jié)，筑牢“防范堤壩”。反洗錢工作不是單一項目，更體現(xiàn)在工作的方方面面。該行根據(jù)工作中容易產(chǎn)生反洗錢風險的環(huán)節(jié)，進行重點防控。一是在開戶環(huán)節(jié)，認真嚴格進行上門盡調(diào)，通過內(nèi)外部網(wǎng)站核查客戶身份信息的真實性。二是在交易環(huán)節(jié)，客戶在辦理業(yè)務(wù)時，柜面人員會再次核實客戶身份信息及交易流水，及時篩查記錄可疑交易，以便后續(xù)工作處理。通過內(nèi)外的相互協(xié)作，做好反洗錢防范工作。

加強外部宣傳，凝聚“新合力”。該行響應(yīng)“鎮(zhèn)江銀行保險業(yè)3.15金融消費者權(quán)益保護教育宣傳暨金融健步走活動”不光通過走訪小區(qū)商圈等人員密集的地方宣傳，還將通過制作宣傳連接在微信微博等線上渠道開展反洗錢宣教。同時，也積極推進反洗錢知識進校園活動，加強與社會各界的合作，創(chuàng)新宣教形式。（朱鎧詰）